涉案四千余万元 "五行币"特大传销案二审宣判！！
近日，记者获悉，日前由阜新市细河区人民检察院提起公诉的一起涉案金额达人民币4000余万元的“五行币”特大传销案件尘埃落定，阜新市中级人民法院驳回被告刘甲(化名)等5人上诉，维持细河区人民法院对刘甲等5人以组织、领导传销活动罪分别判处二年半到一年半、并处罚金2万元的一审判决。
据了解，所谓“五行币”是一种体积比一元钱硬币仅大一圈儿的像吊坠类饰品的“硬币”，其一面印有“五行币”创始人宋密秋的个人头像，一面印有金、木、水、火、土五行图样。他们宣称，该币为纯金打造，以5000元一个的价格对外进行传销。“五行币”传销是波及全国的新型传销形式，其头目打着“民生工程”、高额回报的幌子，依托“五行币”开展传销活动，短时间内涉案金额就超过了百亿元。目前，传销组织头目宋密秋已被湖南省某检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。承办本案的检察官张春宇向记者透露，自2016年11月末起，该传销组织在短短几个月的时间，就发展下线1000余人，并从中牟取巨额利益。
2016年底，宋密秋提出在"云数贸"及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了"五行币"传销盘口，通过缴纳会员费赠送"五行纪念金币"和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月，宋密秋组织、领导的"五行币"传销活动遍及全国，参与人数众多，涉案资金庞大。经审计，该传销涉案资金达人民币17亿多元。
2013年1月份，宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市武陵区检察院批准逮捕，随后被常德公安局直属分局取保候审。为了逃避国内法律追究，尚在取保候审期间的宋密秋在他人的帮助下逃往马来西亚，直至2017年6月被印尼警方抓获，移交给中国。
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宋密秋一案涉案金额巨大，涉案人员众多，案卷多达200余册。因为"云数贸"、"五行币"网络后台数据缺失严重，办案组只能通过翻阅大量的银行流水，收集言词证据，对全案的案卷资料进行分析、总结，最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数，为此案定罪固定了关键性证据。
办案组在审查案卷中敏锐地发现，宋密秋的多次供述中都交代了非法出境的事实，办案组层层析疑，锁定证据，最终在宋密秋仅涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上，追诉了其偷越国（边）境罪。
检察官提醒广大群众： 无论传销组织如何变换手法、巧妙伪装，但只要其同时具备“交入门费”“拉人头”“分层级” “直接或间接按发展人员的数量作为计酬或返利依据”等特点的，就可认定为涉嫌传销。希望广大群众一定要提高守法意识和风险意识，远离传销陷阱，谨防上当受骗。
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